Американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners (АСР) віддає зерновий термінал холдингу GNT Group в Одеському порту бізнесмену Важа Джаши, який має громадянство росії та мав бізнес в рф. Раніше фонд заперечував зв'язок з росіянами.
Про це пише Телеграф.
Так, молдавська компанія Trans-Oil Group of Companies, генеральним директором та власником якої є Важа Джаши, ще 4 квітня 2024 уклала договір оренди та управління зерновим термiналом компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (GNT Group) з ACP та Innovatus Capital Partners. З 24 квітня термінал, за заявою Trans-Oil, начебто знаходиться в стадії передачі в управління.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Важа Джаши має російський паспорт серія 4521 № 632916, отриманий у 2021 у Москві.
Щодо нього розслідується кримінальна справа №22023000000000306 від 31.03.2023 за статтею 110-2 КК (фінансування насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади тощо).
Українська компанія "Грейн Інвест Україна", яку журналісти назвали підконтрольною Джаши і директор якої приймав участь у захопленні "Олімпекс", почала спростовувати цю інформацію.
"В заяві стверджується, що Важа Джаші є громадянином США з 1999… жодної компанії на території росії він ніколи не створював, і комерційної та політичної діяльності ніколи не вів, пан Джаші ніколи не був платником податків у рф", – пише видання і вказує, що перевірило інформацію щодо російських "коренів" громадянина США Важа Джаши.
"Заяви, що він ніколи не мав бізнесу на росії не витримують ніякої критики. Згідно даним російських відкритих сервісів, з 2005 року Джаши був засновником ТОВ "Нобил-Грейн" (вирощування зерна). Ліквідоване у 2015… Зазначено, що Важа Джаши має на росії ИНН 771577799213", - пише ЗМІ.
Згідно даних одного з закритих сервісів, паспортом серії 4521 № 632916 у РФ володіє Джаши Важа Еніркович 12 червня 1966 (співпадає з бізнесменом), ИНН 771577799213.
Журналісти зазначили, що власник Trans Oil Group є одним із близьких партнерів одіозного молдавського бізнесмена Володимира Плахотнюка. Останній у 2023 увійшов у санкційний список ЄС як фігурант кримінальних справ у Молдові, пов'язаних з розкраданням держкоштів та їх виведенням з країни.
Конфлікт між холдингом GNT Group (стивідор в Одеському порту) та АСР/Innovatus триває з кінця 2022. Холдинг взяв у іноземних фондів кредити для придбання частки CHS Group Inc. в бізнесі GNT Group. А внаслідок повномасштабного вторгнення РФ виникли труднощі з поверненням запозичень. Наприкінці грудня 2022 кредитори заявили про примусове стягнення боргу. В GNT Group заявили про рейдерське захоплення бізнесу для подальшого його перепродажу третій стороні. Наразі тривають судові спори в іноземних та українській юрисдикціях.
У 2023 ACP надав венчурний кредит у розмірі $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков, які працювали у фінсекторі та уряді РФ. Федоров займав посаду правої руки голови та гендиректора "Роснєфті" Ігоря Сєчіна – посадовця Путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х.
