Для боротьби з можливими фінансовими злочинами в енергетиці одним з найефективніших інструментів є комплексна перевірка третіх сторін.
Про це йдеться в колонці комплаєнс-менеджерки ДТЕК Анни Скукіс і консультантки у сфері управління ризиками та ESG KPMG в Україні Олени Макаренко.
В ній зазначається, що енергетичний сектор є капіталомістким та дедалі більш глобалізованим. Тому складні ланцюги постачання, транскордонні фінансові потоки та численні посередники роблять його вразливим до фінансових злочинів.
«Щоб ефективно керувати ризиками, які виникають у роботі з дедалі ширшим колом контрагентів, компанії можуть використовувати різні інструменти. Одним із найефективніших є комплексна перевірка третіх сторін (due diligence), або KYC («знай свого клієнта»). Цей процес допомагає компаніям розкривати складні структури власності та оцінювати потенційних партнерів за ключовими ризиками», - наголосили в матеріалі.
В колонці наголосили, що для впровадження процесу перевірки третіх сторін компанії можуть обрати шлях створення власних внутрішніх комплаєнс-систем, використовуючи наявні внутрішні ресурси та експертизу.
«Втім, такий підхід супроводжується низкою викликів: він потребує достатнього рівня спеціалізованих знань і підготовки фахівців, здатних ефективно працювати з широким спектром джерел інформації у складних юрисдикціях», - підкреслили в колонці.
Водночас як альтернативу компанії можуть обрати залучення зовнішніх консультантів, які мають необхідний досвід, інструменти та експертизу для ефективного виконання цих завдань.
