ООО «КОНКОРД КЕПИТАЛ», принадлежащее предпринимателю Игорю Мазепе и Кипрскому оффшору, выступило залогодателем бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Компания внесла часть из 107 127 044,78 гривен залога, а затем просила их вернуть.
В то же время Государственная налоговая служба обвинила ООО «КОНКОРД КЕПИТАЛ» в неуплате более 18 млн грн налогов, говорится в судебных документах, опубликованных в Реестре судебных решений.
Так, НАБУ обвиняет Коболева в незаконной выплате себе премии в размере 10 млн долларов. ВАКС сейчас слушает это дело по существу. К Коболеву, в рамках производства, была применена мера пресечения в виде залога в сумме 107 127 044,78 гривен.
Большую часть средств внесло ООО «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ». Впоследствии адвокаты Коболева утверждали, что эти средства были собраны за счет вкладов людей, и поэтому их нужно вернуть.
"Указанное юридическое лицо (ООО «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ»,- ред.) является инвестиционной компанией, осуществляющей управление активами своих клиентов и обеспечивает постоянную ликвидность средств своих клиентов. Внесенные ООО «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ» денежные средства в качестве залога за ЛИЦО_10 (Коболев, - ред.) не являются собственностью фирмы, а собраны компанией, как взносы от желающих, для внесения залога за ЛИЦО_10. Вместе с этим, соответствующие взносы производились при условии возврата денег клиентам. В настоящее время в ООО «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ» поступают письма от физических и юридических лиц с просьбой вернуть ранее предоставленные им денежные средства, которые собирались для внесения залога за ЛИЦО_10. Общая сумма требований клиентов к ООО "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ" составляет 44 220 000 гривен",- говорится в Постановление суда по делу Коболева со ссылкой на заявления его адвокатов.
В то же время, по данным из Киевского окружного админсуда, компания-залогодатель Коболева прибегает к грубым налоговым нарушениям, что, по данным ГНС, привело к убыткам бюджета Украины в размере более 18 млн грн.
"...на основании приказа Главного управления ГФС в Киеве проведена плановая выездная документальная проверка Общества с ограниченной ответственностью «КОНКОРД КЕПИТАЛ».
По результатам проведенной проверки составлен акт от 16.09.2019 №8/26-15-05-10 01/39018979 и установлено нарушение:
1. пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Налогового кодекса Украины, что привело к занижению налога на доходы нерезидента с источником его происхождения из Украины на общую сумму 18 424 597 грн", - говорится в Постановление суда.
Добавим, что по делу Коболева ВАКС не нашел оснований возвращать средства ООО «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ», которые были внесены в качестве залога за подозреваемого.
Напомним, с декабря суд возложил новые обязанности на экс-председателя "Нефтегаза" Коболева и, среди прочего, запретил ему покидать пределы Украины.
