Совладелец признанного неплатежеспособным "Дельта Банка" Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу, используя фирмы-прокладки; самая крупная из этих фирм имеет откровенно бандитское название "Бони и Клайд".
Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.
Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года. Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами "Дельта Банка".
Как сказано в материалах дела, "Дельта-Банк" в течение 2014 года получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".
В частности, самая большая сумма — 116 млн долларов — была перепрятана на счета фирмы "Бони и Клайд" в Латвийском JSC Baltic International Bank.
"Следователи установили, что Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд через прокладки за границу. Оказалось, что самая большая прокладка называлась "Бони и Клайд". Помню, когда-то давно в России была фирма-кидалово под названием" Лабеан ". Десятки тысяч людей, которые несли туда деньги, не додумались прочитать название справа налево. Рубрика "Традиции", — с иронией прокомментировал открывшиеся обстоятельства главный редактор издания "Наши гроши" Олекса Шалайский на своей странице в Facebook.
Как сообщал "Апостроф", в марте 2015 года правление НБУ приняло постановление о признании ПАО "Дельта Банк" неплатежеспособным.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка, в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн подлежат выплате во время работы временной администрации.
