Национальный банк Украины запретил компаниям и другим лицам, связанным с сервисом MONEY24/7 предоставлять ряд финансовых и платежных услуг без соответствующей авторизации.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Запрет касается, в частности, ООО «МАНИ24.7 АГЕНТСТВО», ООО «ЛЕГИОН 1913», ООО «ОАО 1913», ООО «ТРЕКОТАЖНАЯ МОЗАИКА», ООО «ФУ «ГГЛА», а также Андрея Смирнова и других лиц, работающих через интернет-сервисы MONEY24/7.
Речь идет о деятельности, связанной с вебсайтом money24.kiev.ua, соответствующими торговыми марками, брендированными отделениями, Telegram-каналами, ботами и другими информационными ресурсами сервиса.
По результатам проверки НБУ установил признаки предоставления через MONEY24/7 следующих услуг:
торговли валютными ценностями в наличной форме;
привлечение средств и банковских металлов с обязательством их возврата;
перевода денежных средств без открытия счета.
Регулятор отнес компании и лиц, осуществлявших такую деятельность, к субъектам, предоставляющим финансовые и платежные услуги без необходимой авторизации, то есть без соответствующей лицензии и/или государственной регистрации.
В этой связи НБУ запретил им продолжать безлицензионную деятельность по предоставлению физическим и юридическим лицам услуг, имеющих признаки указанных финансовых и платежных операций.
Читайте также: Новые лимиты на покупку и снятие валюты в Украине: кому заблокируют банковский счет
