"ПриватБанк" с 1 сентября 2021 года прекратил любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани". За прекращение сотрудничества проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума.
Об этом сообщает "РБК Украина".
Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021, где заслушали результаты анализа "Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями", в частности с ООО "Глобалмани", в направлениях предоставления пользования услугами банка по инкассации / приему выручки; консолидатору платежей.
Согласно данным стенограммы из выписки из Протокола №18, ко вниманию Комитета были представлены результаты анализа, который "выявил фальшивую инкассацию через личные карточки представителей компании и рискованное использование инструмента "Cash to Card" в сервисе "Консолидатор платежей".
"Таким образом, указанные схемы финансовых компаний направлены на избежание процедур идентификации и санкционного контроля, ведения деятельности вне рамок легальных, не запрещенных экономических целей", — говорится в документе.
Как пишет РБК-Украина, согласно стенограмме, "среди других недостатков в работе GlobalMoney было обнаружено:
- прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, являются так называемыми "нелегальными копиями" и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;
- использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличных денег от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, подконтрольным организаторам преступной схемы;
- наличие негативных публикаций в СМИ о работе с партнерами страны-агрессора, проведение непрозрачных схем деятельности, использование "черного эквайринга" в азартных играх, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий в зоне ООС;
- незакрытые уголовные производства за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, мошенничеством и тому подобное (в т.ч. запросы в банк от СБУ и ГБР)".
Резюмируя свой доклад, докладчик констатировал, что "на текущий момент деятельность финансовых компаний вроде GlobalMoney характеризуется в основном распространением незаконных азартных игр в терминальной и интернет-сети; постоянным привлечением финансовых потоков (инкассации/выручки т.д) средств, полученных от незаконной деятельности / азартных игр и/или источник происхождения которых не установлено; отсутствием надлежащей проверки клиентов; применением механизма измельчения платежей для избежания контроля".
"Учитывая постоянное привлечение Банка к подозрительной / незаконной деятельности, на рассмотрение Комитета предлагаются следующее решение: прекратить деловые отношения с ООО "Глобалмани". "За" проголосовали 7 человек (кворум имеется), "против" — 0, воздержались — 0. Выполнить до 01.09.2021", — говорится в стенограмме "Приватбанка".
