Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив директорці департаменту фінансового моніторингу державного "Сенс Банку" Людмилі Снігур заставу у 3 млн грн. Водночас прокурор просив відправити фігурантку справи під варту з можливістю внесення удвічі більшої суми застави.
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на інформацію ВАКС.
Прокуратура клопотала про те, щоб призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів та заставу у 6 млн грн.
Згідно з рішенням слідчого судді ВАКС Віктора Маслова, клопотання сторони обвинувачення було задоволено частково — лише у вигляді застави.
На Снігур також поклали низку процесуальних обов’язків:
- прибуття за викликом детектива, прокурора та суду;
- повідомлення про зміну місця роботи/проживання;
- утримання від виїзду за межі Київської області без дозволу;
- надання паспортів для виїзду за кордон;
- утримання від спілкування з визначеними судом посадовцями та іншими фігурантами справи;
- дотримання заборони відвідувати приміщення Сенс Банку, Нацбанку та Державної служби фінмоніторингу.
За даними, озвученими під час судового розгляду, з-поміж осіб, з якими Снігур заборонено контактувати, є також посадовці Офісу президента, зокрема його керівник Кирило Буданов.
У чому підозрюють директорку фінмоніторингу
За версією обвинувачення, Снігур підозрюється у сприянні проведенню коштів для застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Посадовиця могла надавати поради щодо фінансових операцій для легалізації коштів, які мали використати для внесення застави за ексміністра.
Також прокурор вважає, що вона могла сприяти безперешкодному здійсненню цих операцій через "Сенс Банк".
У рамках операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують походження 150 млн грн, внесених як застава за Галущенка. Частину операцій, за даними слідчих, проводили через рахунки "Сенс Банку".
Як розповідав "Апостроф", керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час конференції у Києві "7 років ВАКС: здобутий досвід та стратегічні виклики майбутнього" пояснив необхідність вживання прізвиськ та завуальованих назв справ під час розслідувань фактів корупції збереженням конфіденційності інформації, за якою вже полює Служба безпеки.
За його словами, спецоперації антикорупційних органів з розкриття топ-корупції, що пов'язані з відмиванням грошей та рейдерством компаній "Форест Гамп" та "Феміда", спочатку мали назву "Діснейленд", адже головним героєм був "Міккі Маус".
