Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил директору департамента финансового мониторинга государственного "Сенс Банка" Людмиле Снигур залог в 3 млн грн. В то же время прокурор просил отправить фигурантку дела под стражу с возможностью внесения вдвое большей суммы залога.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию ВАКС.
Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы назначить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней и залог 6 млн грн.
Согласно решению следственного судьи ВАКС Виктора Маслова, ходатайство стороны обвинения было удовлетворено частично только в виде залога.
На Снигур также возложили ряд процессуальных обязанностей:
- прибытие по вызову детектива, прокурора и суда;
- сообщение об изменении места работы/проживания;
- воздержание от выезда за пределы Киевской области без разрешения;
- предоставление паспортов для выезда за границу;
- воздержание от общения с определенными судом должностными лицами и другими фигурантами дела;
- соблюдение запрета посещать помещение Сенс Банка, Нацбанка и Государственной службы финмониторинга.
По данным, озвученным во время судебного разбирательства, среди лиц, с которыми Снигур запрещено контактировать, есть также чиновники Офиса президента, в том числе его руководитель Кирилл Буданов.
В чем подозревают директора финмониторинга
По версии обвинения, Снигур подозревается в содействии проведению средств для залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Чиновница могла давать советы по финансовым операциям для легализации средств, которые должны были использовать для внесения залога за экс-министра.
Также прокурор считает, что она могла способствовать беспрепятственному осуществлению этих операций через "Сенс Банк".
В рамках операции НАБУ и САП "Форрест Гамп" правоохранители расследуют происхождение 150 млн грн, внесенных в качестве залога за Галущенко. Часть операций, по данным следователей, проводили через счета "Сенс Банка".
Как рассказывал "Апостроф", руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время конференции в Киеве "7 лет ВАКС: полученный опыт и стратегические вызовы будущего" объяснил необходимость употребления прозвищ и завуалированных названий дел при расследовании фактов коррупции сохранением конфиденциальности информации, за которой уже охотится Служба безопасности.
По его словам, спецоперации антикоррупционных органов по раскрытию топ-коррупции, связанные с отмыванием денег и рейдерством компаний "Форрест Гамп" и "Фемида", изначально назывались "Диснейленд", ведь главным героем был "Микки Маус".
