Європейський Союз (ЄС) має намір внести Росію до власного "чорного списку" країн, що мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє видання "Politico".
Зазначається, що глобальна наглядова група з розробки фінзаходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинив членство РФ на початку повномасштабної війни в Україну, але досі не вніс до "чорного списку", попри докази, надані Україною, через опір країн групи BRICS, куди входять Бразилія, Індія, КНР та Південна Африка.
У ЄС неодноразово просили Єврокомісію зробити те, чого не змогла FATF. Комісія зобов'язалася завершити перегляд до кінця поточного року, щоб отримати підтримку для виключення ОАЕ і Гібралтару зі списку.
У внутрішніх документах ЄК зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з самою Росією.
Євросоюз має широкий спектр санкцій, які серйозно обмежують доступ компаній РФ до фінпослуг ЄС.
Внесення Росії до "чорного списку" змусить фінустанови посилити належний моніторинг щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходи, додатково знизити ризики.
Нагадаємо, що 23 жовтня Європейський Союз офіційно ухвалив 19-й пакет санкцій, спрямований на посилення економічного тиску на Росію та ускладнення фінансування нею війни.
Також писали, що морські постачання російської сирої нафти зазнали різкого скорочення з січня 2024 року. Причиною стало посилення санкцій США, через які основні імпортери почали утримуватись від закупівлі сировини з Росії.
