Национальный банк Украины (НБУ) определит ограничения и лимиты на операции для лиц из реестра дропов после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Апострофа".
Там отметили, что в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении реестра лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле.
Согласно части 11 статьи 791 данного законопроекта, поставщик платежных услуг обязан применять в отношении пользователей – физических лиц и торговцев, информация о которых содержится в Реестре, меры усиленного контроля:
- в отношении пользователя – физического лица, платежные операции которого имеют признаки, указанные в пункте 1 части второй настоящей статьи, – лимиты на проведение платежных операций, а также ограничения количества платежных инструментов и/или текущих, платежных, счетов и/или электронных кошельков, открытых у одного предоставлятеля платежных услуг. Размер лимитов на проведение платежных операций и ограничения количества платежных инструментов, текущих, платежных, счетов, электронных кошельков, а также порядок их установления, определяются Национальным банком;
- в отношении торговца, деятельность которого имеет признаки, указанные в пункте 2 части второй настоящей статьи – лимиты на проведение платежных операций, в частности, на объемы операций эквайринга, размер которых определяется Национальным банком.
Что касается размера самих лимитов и ограничений на количество счетов, они будут определены Национальным банком после вступления в силу этого закона.
