Сотрудники Государственной налоговой службы Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности изъяли из нелегального оборота более 1,6 млн грн, $138 тыс. и около EUR8 тыс. во время проверок сети пунктов обмена валют в Киеве.
Об этом ДПС сообщила на своем сайте.
Как отметили в ведомстве, в начале 2026 г. в столице обнаружили обменные пункты, которые проводили операции с валютой без использования РРО и ПРРО. Вместо подлинных фискальных чеков клиентам выдавали их имитации. При этом эти пункты не были внесены Национальным банком Украины в соответствующий Реестр и не имели законных оснований для осуществления сделок с наличной иностранной валютой.
В ходе проверок также установлено, что в отдельных обменниках за наличные деньги продавали талоны на топливо сетей автозаправочных станций, не производя расчеты через кассовые аппараты.
В ГНС подчеркнули, что после применения санкций и временного прекращения работы нелегальные обменники летом снова возобновили деятельность. Это явилось основанием для проведения повторных фактических проверок и наложения дополнительных финансовых санкций.
Материалы проверок передали в территориальное управление БЭБ в Киеве. Детективы проводят досудебное расследование, по результатам которого виновные могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее "Апостроф" рассказывал экстрадицию из Испании государственного регистратора, с 2022 года скрывавшегося от следствия
