Главный представитель Демократической партии в Постоянном подкомитете Сената США по расследованиям Ричард Блументаль инициировал новый этап проверок, прислав запросы криптовалютной бирже Binance, компании Tether и ряду криптпроектов, которые связывают с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает The Moscow times.
Требуют документы в Binance, Tether и криптопроектах, связанных с Трампом
Сенатор требует предоставить документы и информацию в рамках расследования возможных финансовых нарушений и потенциальных конфликтов интересов. Адресаты должны передать запрашиваемые материалы до января 2027 года. В случае отказа или невыполнения требований, подкомитет не исключает применения предусмотренных законом принудительных механизмов.
Среди организаций, попавших в поле зрения сенатского расследования, называют World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC, по данным американских медиа, имеющих связь с семьей Трампа. Проверка их деятельности продолжается с 2025 года после появления сообщений о возможном сотрудничестве с иностранными инвесторами, включая лиц, находившихся под федеральными расследованиями, а также о вероятном привлечении средств от иностранных государств.
Расследование охватывает санкции, криптооперации и возможные конфликты интересов
Отдельное внимание подкомитет уделяет деятельности Binance и компании Tether, выпускающей стэйблкоин USDT. Законодатели изучают возможные нарушения санкционного режима и возможные связи этих структур с проектами, ассоциированными с Трампом.
Ранее демократы из подкомитета уже обнародовали доклад, в котором анализировали использование USDT в неформальных финансовых схемах, связанных с Ираном. Также среди предметов интереса сенаторов оказались сообщения о значительных криптовалютных транзакциях на платформе Binance, которые, по данным СМИ, могли иметь связь с иранскими структурами.
Кроме того, американские законодатели обратили внимание на возможный конфликт интересов из-за сотрудничества Binance с World Liberty Financial. Ранее группа сенаторов призвала проверить обстоятельства президентского помилования основателя Binance Чанпена Чжао.
В рамках отдельных проверок Блументаль направил предупреждение ряду чиновников и компаний о возможных злоупотреблениях государственными полномочиями, давлении на медиа и вероятном предоставлении привилегий в обмен на финансовые взносы. В то же время окончательные выводы о возможных нарушениях пока не обнародованы.
Как рассказывал "Апостроф", президент США Дональд Трамп завел собственную криптовалюту, которая прогнозируемо всколыхнула весь финансовый мир. Его примеру последовала первая леди США Мелания Трамп, также не оставшаяся без внимания трейдеров. Известно, что представляет собой $TRUMP, и каких "сюрпризов" от него можно ожидать в будущем.
