Генеральная прокуратура (ГПУ) вынесла подозрение в организации фиктивного предпринимательства лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
"Фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий", – сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян.
По данным ГПУ, Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые было проконвертировано более 50 млн грн. На счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
"В настоящее время проводится документальная проверка соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – сообщают в ГПУ.
Как сообщал "Апостроф", 31 марта прокуратура Харьковской области начала расследование многомиллионных хищений средств коммунальных предприятий Харьковского совета через фиктивные фирмы лидера "Оплота" Евгения Жилина.
Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.
