Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, которая присвоила более 37 млн грн пожертвований, предназначенных для поддержки Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По весри следствия, организатором схемы стал бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.
Как утверждают следователи, он убеждал международных доноров и работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Вырученные деньги имели статус целевых бюджетных денег специального фонда МИД.
После этого деньги переводили на счета подконтрольных ФЛП и фирм, а те направляли их в конвертационные центры для обналичивания. "Отмытые" средства участники схемы использовали для собственного обогащения.
В то же время для создания видимости законной деятельности общественной организации выпускали фиктивные документы и грантовые соглашения с ложными данными.
Следствие установило легализацию более 37 млн грн (около 1,28 млн долларов на момент преступления).
Среди подозреваемых:
- бывший госсекретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломат;
- советник экс-министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
- бухгалтер этой ОО.
Национальное антикоррупционное бюро не назвало фамилию экс-чиновника МИД, однако данные указывают, что речь идет об Александре Банькове.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о хищении 265 млн грн на отоплении и водоснабжении прифронтовых городов Донбасса.
