Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка привласнила понад 37 млн грн пожертв, призначених на підтримку України.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
За весрією слідства, організатором схеми став колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України.
Як стверджують слідчі, він переконував міжнародних донорів та працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Отримані гроші мали статус цільових бюджетних грошей спеціального фонду МЗС.
Після цього гроші переводили на рахунки підконтрольних ФОПів та фірм, а ті спрямовували їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку. "Відмиті" кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
Водночас для створення видимості законної діяльності громадської організації виготовляли фіктивні документи та грантові угоди з неправдивими даними.
Слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн (близько 1,28 млн доларів на момент злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній держсекретар МЗС (2020–2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломат;
- радник ексміністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер цієї ГО.
Національне антикорупційне бюро не назвало прізвище експосадовця МЗС, однак дані вказують, що йдеться про Олександра Банькова.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про розкрадання 265 млн грн на опаленні та водопостачанні прифронтових міст Донеччини.
