Частное предприятие получило более 2,5 млрд. грн. на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. По данным правоохранителей, оно отмыло почти 580 млн грн через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
Об этом сообщает Нацполиция.
Правоохранители установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками организации и обслуживающих конвертцентр. Среди директоров этих фирм - граждане Украины, с 2014 года проживающие в так называемой "ДНР". Одна из них работает учительницей и получила награду «Учитель России». Учредителями этих фирм указаны вымышленные граждане Польши.
В декабре 2025 года руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтере группы сообщено о подозрении. Вскоре после оглашения подозрений, они с целью запугивания следователя подыскивали тех, кто может сжечь его автомобиль, за что предлагали 2000 долларов.
Во время сбора доказательств оперативники разоблачили еще пять ключевых участников схемы. На территории Днепропетровской области провели около 40 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.
Семь участников схемы получили подозрения, из них пятеро задержаны. Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным Нацполиции, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр почти 580 млн грн.
.jpg)
Ранее главный психиатр ВСУ получил подозрение в отмывании средств. По данным СБУ, за время войны он "заработал" миллион долларов.
