Приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. За даними правоохоронців, натомість воно відмило майже 580 млн грн через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
Про це повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками організації та обслуговують «конвертцентр». Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР". Одна з них працює вчителькою та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм вказані вигадані громадяни Польщі.
У грудні 2025 року керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомлено про підозру. Невдовзі після оголошення підозр, вони з метою залякування слідчого підшукували тих, хто може спалити його автівку, за що пропонували 2000 доларів.
Під час збору доказів оперативники викрили ще пʼятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.
Семеро учасників схеми отримали підозри, з них пʼятеро затримано. Дії підозрюваних кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
За даними Нацполіції, унаслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
.jpg)
Раніше головний психіатр ЗСУ отримав підозру у відмиванні коштів. За даними СБУ, за час війни він "заробив" мільйон доларів.
