Директор предприятия в Волынской области получил новое подозрение в легализации незаконно добываемых полезных ископаемых более чем на 30 млн грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Детали легализации средств
Фигуранта уже подозревают в незаконной добыче почти 105 тыс. тонн полезных ископаемых, что, по данным следствия, нанесло государству более 102 млн грн ущерба.
Отмечается, что предприятие имело специальное разрешение на пользование недрами, однако оно не предусматривало добычу этих полезных ископаемых.
Несмотря на это, в 2020-2025 годах вблизи поселка Благодатное Владимирского района незаконно добыли более 56 тыс. тонн алевролита, 34 тыс. тонн аргилита и более 14 тыс. тонн песчаника.
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
Часть сырья директор продавал другим предприятиям. Общая сумма таких операций превысила 30 млн. грн.
Чтобы придать продажам вид законной деятельности, они отражались в налоговой отчетности, а средства от покупателей поступали на банковские счета общества.
Директору общества сообщили новое подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины – в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.
Ранее ему сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого общегосударственного значения с использованием служебного положения. По расчетам следствия, государству нанесено более 102 млн грн ущерба (ч. 4 ст. 240 УК Украины).
Напомним, что в июне правоохранители разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых в пяти регионах Украины, из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млрд гривен.
