Директор підприємства у Волинській області отримав нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Деталі легалізації коштів
Фігуранта вже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тис. тонн корисних копалин, що, за даними слідства, завдало державі понад 102 млн грн збитків.
Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин.
Попри це, у 2020–2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тис. тонн алевроліту, 34 тис. тонн аргіліту та понад 14 тис. тонн пісковику.
Продовження після рекламиРЕКЛАМА
Частину сировини директор продавав іншим підприємствам. Загальна сума таких операцій перевищила 30 млн грн.
Щоб надати продажам вигляду законної діяльності, їх відображали у податковій звітності, а кошти від покупців надходили на банківські рахунки товариства.
Директору товариства повідомили нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 млн грн шкоди (ч. 4 ст. 240 КК України).
Нагадаємо, що у червні правоохоронці викрили незаконний видобуток корисних копалин у п'яти регіонах України, через що державі було завдано збитків на суму понад 1,5 млрд гривень.
