В Украине раскрыта сложная схема легализации более 578 миллионов гривен, полученных при выполнении государственных оборонных контрактов. Должностные лица одного из оборонных предприятий действовали в сговоре с организаторами «конвертационного центра», выводя и обналичивая бюджетные средства через фиктивные компании, часть руководителей которых проживает на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством прокуроров ОГП установлено, что в 2023–2024 годах должностные лица предприятия оборонной сферы создали механизм вывода государственных средств, полученных по контрактам на ремонт военной техники и оборудования. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн гривен.
Следствие установило, что государственные заказчики перечислили основному предприятию более 2,5 млрд гривен. Часть этих средств была переведена на счета подконтрольных фиктивных компаний якобы за поставку запасных частей для Вооруженных Сил.
На самом же деле средства проходили через сеть подставных лиц и предприятий и «возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия». За свои «услуги» участники схемы получали от 4 до 5 процентов комиссии.
Оказалось, что руководители так называемых компаний-поставщиков проживают на временно оккупированной территории и «не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры». Также установлено, что информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, а доверенности ими не оформлялись.
«Более того, часть "владельцев" этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров», – уточняют в ОГП.
Сейчас о подозрении по ч.3 ст. 209 УК Украины сообщено двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру.
Читайте в «Апострофе», как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили руководящий состав одного из оружейных заводов на хищении бюджетных средств. Средства были растрачены при закупке динамической защиты для танков.
