Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) обнародовала новую информацию о расследовании дела "Украинского золотого конвоя" - задержании работников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Одно из новых "доказательств" — видео с бывшим генералом украинских спецслужб, якобы подделывающим документы в туалете.
Об этом говорится в сообщении NAV.
Там отмечают, что в инкассаторских автомобилях перевозили только свеже отпечатанные евро и не находившиеся в обращении доллары. Их якобы опубликовал итальянский банк, а перевозил банкноты не только "Ощадбанк", но и польский и гибралтарский банки. Поэтому NAV подала генеральному прокурору ходатайство о выдаче европейских следственных поручений в Австрию и Польшу.
Правоохранители Венгрии заявляют, что происхождение и назначение украинской наличности неопределенно. В целом, по их данным, груз может быть связан с уголовными правонарушениями.
Как доказательство там показали видеозапись, на которой украинец Геннадий Кузнецов, ранее задерживаемый и ранее работавший в спецслужбах, "подделывает" документы в туалете на автозаправке, а на фоне слышны разговоры его коллег о "платежах, связанных с коррупцией".
Также NAV отрицает нарушение закона со стороны следователей — в частности, грубое отношение к работникам "Ощадбанка" во время содержания, — о чем ранее заявляли в МИД Украины.
Издание Telex со ссылкой на представителя банка пишет, что подозрения в происхождении банкнот "даже не дают оснований для простого подозрения в отмывании денег во время расследования, поскольку все эти операции являются международными финансовыми операциями".
Он заявил, что видео с украинцем сделали в 2023 году, и оно не имеет никакой связи с делом.
"Считаем, что это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые передвигались, возможно, в рамках соглашений между Австрией и Украиной", - отметил представитель МИД Георгий Тихий, передает "РБК-Украина".
По его словам, нет никаких границ, которые не готовы перейти правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда речь идет о манипуляции темой Украины. Тихий добавил, что Украина будет добиваться справедливости.
О чем идет речь
6 марта стало известно, что в Венгрии безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" и семерых работников, перевозивших иностранную валюту и золото. Инцидент произошел 5 марта в ходе регулярного рейса между Австрией и Украиной, а сумма задержанных ценностей превышает $75 млн.
Национальный банк Украины выступил с официальным заявлением из-за задержания в Венгрии двух инкассаторских машин "Сбербанка" и семерых сотрудников. Бригады перевозили иностранную валюту и банковские металлы из Австрии в Украину, однако связь с работниками отсутствует, а их местонахождение неизвестно.
Днем в пятницу, 6 марта, Сибига сообщил, что в Будапеште украинским дипломатам до сих пор не разрешают встретиться с задержанными украинскими инкассаторами "Ощадбанка". Венгерские власти не дают официальных разъяснений по поводу причин задержания граждан, из-за чего Украина уже готовит ответные меры на международном уровне.
На фоне этих событий Министерство иностранных дел Украины призвало граждан не посещать Венгрию и выбирать другие маршруты транзита.
Венгерские власти приняли решение о депортации семерых граждан Украины, задержанных за транспортировку крупных сумм наличных и золотых. По данным расследования, группой руководили бывшие военные и сотрудники спецслужб.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о возможном существовании "украинской военной мафии", в интересах которой через территорию Венгрии якобы могли перевозить большие объемы наличных и золотых.
Национальный банк Украины рекомендовал финансовым учреждениям изменить логистику трансграничных перевозок ценностей во избежание стран, где существуют риски задержания грузов.
"Ощадбанк" заявил о намерении защищать свои права и требовать возврата имущества и валютных ценностей, незаконно задержанных в Венгрии.
8 марта министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с требованием к Венгрии немедленно вернуть задержанные активы и имущество государственного "Сбербанка".
Национальный банк Украины инициировал независимый аудит для оценки действий венгерской стороны по задержке инкассаторов Ощадбанка и валютных ценностей, которые транспортировались из Австрии в Украину.
В понедельник, 9 марта, клиенты "Сбербанка" столкнулись с временным отсутствием доступа к электронным услугам. Банк был вынужден выключить свои серверы после того, как системы безопасности зафиксировали признаки возможной кибератаки.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о нарушении Венгрией ряда положений Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях в ситуации с задержанными сотрудниками "Ощадбанка".
Венгерское правительство планирует удерживать 80 миллионов долларов наличными и золото, изъятыми во время задержания украинских инкассаторов "Сбербанка". Власти Венгрии открыто заявляют, что эти средства используют как инструмент давления на Киев, чтобы добиться возобновления работы нефтепровода "Дружба".
10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал постановление правительства об аресте денег и золоте украинского государственного "Сбербанка", изъятых во время захвата инкассаторских авто на территории страны.
11 марта сервисные центры МВД по всей Украине временно приостановили обслуживание граждан. Причиной паузы в работе стали продолжающиеся в системе внеплановые технические мероприятия.
Известно, что один из семи инкассаторов "Ощадбанка", ранее задержанных в Венгрии, оказался в медицинском учреждении после взаимодействия с венгерскими спецслужбами.
12 марта власти Венгрии согласились вернуть украинскому "Сбербанку" оба арестованных инкассаторских автомобиля, однако изъятые средства и золото, которые они перевозили, останутся под контролем венгерской стороны.
13 марта группа из 35 депутатов Европейского парламента выступила с официальным заявлением о действиях венгерских властей против Украины.
Источники в украинской Службе безопасности сообщали Guardian, что венгерские спецслужбы, вероятно, укололи одному из задержанных работников "Ощадбанка" специальный препарат с содержанием "релаксанта", целью которого было заставить мужчину больше говорить во время проведения допроса.
Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что информация об инъекции неизвестного вещества украинскому инкассатору во время похищения в Венгрии должна быть рассмотрена в рамках расследований и судебных процессов.
25 марта "Сбербанк" временно прекратил поставки наличной валюты из Европейского Союза. В настоящее время спрос на наличные деньги в Украине закрывает Национальный банк за счет собственных резервов.
