Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) оприлюднила нову інформацію про розслідування справи "Українського золотого конвою" — затримання працівників "Ощадбанку" за підозрою у відмиванні грошей. Один із нових "доказів" — відео з колишнім генералом українських спецслужб, який нібито підробляє документи в туалеті.
Про це йдеться в повідомленні NAV.
Там зазначають, що в в інкасаторських автомобілях перевозили лише свіжо надруковані євро та долари, які не перебували в обігу. Їх нібито надрукував італійський банк, а перевозив банкноти не лише "Ощадбанк", а й польський та гібралтарський банки. Через це NAV подала генеральному прокурору клопотання про видачу європейських слідчих доручень до Австрії та Польщі.
Правоохоронці Угорщини заявляють, що походження і призначення української готівки є невизначеним. Загалом, за їхніми даними, вантаж може бути пов’язаним із кримінальними правопорушеннями.
Як доказ там показали відеозапис, на якому українець Геннадій Кузнєцов, якого раніше затримували і який раніше працював у спецслужбах, "підробляє" документи в туалеті на автозаправці, а на фоні чутно розмови його колег про "платежі, пов'язані з корупцією".
Також NAV заперечує порушення закону з боку слідчих — зокрема грубе ставлення до працівників "Ощадбанку" під час утримання, — про що раніше заявляли в МЗС України.
Видання Telex із посиланням на представника банку пише, що підозри щодо походження банкнот "навіть не дають підстав для простої підозри у відмиванні грошей під час розслідування, оскільки всі ці операції є міжнародними фінансовими операціями".
Він заявив, що відео з українцем зробили у 2023 році і воно не має ніякого зв’язку зі справою.
"Вважаємо, що це був акт державного бандитизму, коли Угорщина викрала людей і гроші, які пересувалися, можливо, в рамках угод між Австрією та Україною", — зазначив речник МЗС Георгій Тихий, передає "РБК-Україна".
За його словами, немає жодних меж, які не готовий перейти уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли йдеться про маніпуляції темою України. Тихий додав, що Україна буде добиватися справедливості.
Про що йдеться
6 березня стало відомо, що в Угорщині безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" та сімох працівників, які перевозили іноземну валюту та золото. Інцидент стався 5 березня під час регулярного рейсу між Австрією та Україною, а сума затриманих цінностей перевищує $75 млн.
Національний банк України виступив із офіційною заявою через затримання в Угорщині двох інкасаторських машин "Ощадбанку" та сімох співробітників. Бригади перевозили іноземну валюту та банківські метали з Австрії в Україну, проте наразі зв'язок із працівниками відсутній, а їхнє місце перебування невідоме.
Вдень у п'ятницю, 6 березня, Сибіга повідомив, що у Будапешті українським дипломатам досі не дозволяють зустрітися із затриманими українськими інкасаторами "Ощадбанку". Угорська влада не дає офіційних роз'яснень щодо причин затримання громадян, через що Україна вже готує заходи у відповідь на міжнародному рівні.
На тлі цих подій Міністерство закордонних справ України закликало громадян не відвідувати Угорщину та обирати інші маршрути для транзиту.
Угорська влада прийняла рішення про депортацію сімох громадян України, яких затримали за транспортування великих сум готівки та золота. За даними розслідування, групою керували колишні військові та співробітники спецслужб.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про ймовірне існування "української військової мафії", в інтересах якої через територію Угорщини нібито могли перевозити великі обсяги готівки та золота.
Національний банк України рекомендував фінансовим установам змінити логістику транскордонних перевезень цінностей, щоб уникати країн, де існують ризики затримання вантажів.
"Ощадбанк" заявив про намір захищати свої права та вимагати повернення майна і валютних цінностей, які були незаконно затримані в Угорщині.
8 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив із вимогою до Угорщини негайно повернути затримані активи та майно державного "Ощадбанку".
Національний банк України ініціював незалежний аудит для оцінки дій угорської сторони щодо затримки інкасаторів "Ощадбанку" та валютних цінностей, які транспортувалися з Австрії до України.
У понеділок, 9 березня, клієнти "Ощадбанку" зіткнулися з тимчасовою відсутністю доступу до електронних послуг. Банк був змушений вимкнути свої сервери після того, як системи безпеки зафіксували ознаки можливої кібератаки.
У Міністерстві закордонних справ України заявили про порушення Угорщиною низки положень Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини у ситуації із затриманими співробітниками "Ощадбанку".
Угорський уряд планує утримувати 80 мільйонів доларів готівкою та золото, які були вилучені під час затримання українських інкасаторів "Ощадбанку". Влада Угорщини відкрито заявляє, що ці кошти використають як інструмент тиску на Київ, щоб домогтися відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
10 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підписав постанову уряду про арешт грошей та золота українського державного "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення інкасаторських авто на території країни.
11 березня сервісні центри МВС по всій Україні тимчасово припинили обслуговування громадян. Причиною паузи в роботі стали позапланові технічні заходи, що наразі тривають у системі.
Відомо, що один із семи інкасаторів "Ощадбанку", яких раніше затримали в Угорщині, опинився в медичному закладі після взаємодії з угорськими спецслужбами.
12 березня влада Угорщини погодилася повернути українському "Ощадбанку" обидва арештовані інкасаторські автомобілі, проте вилучені кошти та золото, які вони перевозили, залишаться під контролем угорської сторони.
13 березня група з 35 депутатів Європейського парламенту виступила з офіційною заявою щодо дій угорської влади проти України.
Джерела в українській Службі безпеки повідомляли Guardian, що угорські спецслужби ймовірно вкололи одному із затриманих працівників "Ощадбанку" спеціальний препарат із вмістом "релаксанту", метою якого було змусити чоловіка більше говорити під час проведення допиту.
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що інформацію про ін’єкцію невідомої речовини українському інкасатору під час викрадення в Угорщині має бути розглянуто в межах розслідувань і судових процесів.
25 березня "Ощадбанк" тимчасово припинив постачання готівкової валюти з Європейського Союзу. Наразі попит на готівку в Україні закриває Національний банк за рахунок власних резервів.
