НАБУ и САП вручили подозрения четырем участникам схемы завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов ПАО «Укрнафта» и легализации более 2,88 млрд. грн. от их реализации.
Об этом сообщает НАБУ.
Кого подозревают в завладении нефтепродуктами
В НАБУ не называют имен подозреваемых, однако по данным журналистов речь идет о бывшем члене наблюдательного совета «Укрнафты» и совладельце карпатского туркомплекса «Буковина» Михаиле Кипермане.
Также подозрение вручили бывшему председателю правления «НПК-Галичина» Богдану Барадному, совладельцу ООО «Рожнятовнефть» Евгению Кричевскому и бывшему вице-президенту ПАО «Укрнефть» Феликсу Луневу.
Последний является иностранцем, поэтому к нему составили письменное уведомление о подозрении. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
Как была устроена схема
По данным следствия, первоначально нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничных и оптовых продаж через сеть АЗС.
Вырученные от реализации средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом.
Утечка информации о деле
В НАБУ отметили, что досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось при оперативном сопровождении СБУ.
В то же время, на определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили факты утечки сведений, которые составляли тайну досудебного расследования. В частности, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления.
К разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства.
Напомним, что НАБУ и САП разоблачили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области схему систематического извлечения неправомерной выгоды от местных компаний.
