НАБУ та САП вручили підозри чотирьом учасникам схеми заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» та легалізації понад 2,88 млрд грн від їх реалізації.
Про це повідомляє НАБУ.
Кого підозрюють у заволодінні нафтопродуктами
У НАБУ не називають імен підозрюваних, проте за даними журналістів йдеться про колишнього члена наглядової ради «Укрнафти» та співвласника карпатського туркомплексу «Буковина» Михайла Кіпермана.
Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову.
Останній є іноземцем, тож щодо нього склали письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.
Як була влаштована схема
За даними слідства, спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.
Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Витік інформації про справу
У НАБУ зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ.
Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.
До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.
Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній.
