Об этом сообщает Евроюст.
Задержания стали результатом расследования, проведенного Евроюстом по преступной группе, которая действовала в период с 2018 по 2024 год и занималась незаконным оборотом средств, говорится в сообщении.
По данным следствия, преступная группировка состояла из десятков участников, работавших на территории Франции и Румынии. Злоумышленники создали сложную международную финансовую схему, привлекая юридические лица во Франции для перевода значительных сумм средств и уменьшения налоговых обязательств через фиктивные счета.
Отмечается, что часть незаконной прибыли группировка инвестировала в недвижимость в Румынии, оформляя имущество на подставных лиц. Расследование координировалось в рамках совместной следственной группы, созданной и профинансированной Евроюстом.
В ходе совместной операции, координировавшейся с Евроюстом, штаб-квартира которого расположена в Гааге, правоохранители конфисковали значительные средства и ценные предметы.
"Скоординированная операция привела к аресту 13 подозреваемых и изъятию более 400 тыс. евро. В ходе 24 обысков домов во Франции и Румынии были изъяты ювелирные изделия, роскошные часы и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, эксминистр культуры Франции ушел в отставку на фоне публикации файлов Эпштейна.
