В Офісі Генерального прокурора (ОГП) повідомили про здійснення масштабної операції із викриття мережі псевдокриптообмінників, які діяли по всій країні та привласнювали кошти українців. Силовики провели понад 20 обшуків у семи регіонах, вилучивши готівку на близько 20 млн грн.
Про це інформує пресцентр генпрокуратури.
Як зазначається, мережа криптообмінників, на перший погляд, була схожа на легальний фінансовий сервіс: сайт, заявки, комунікація через Telegram, коди підтвердження та пункти обміну.
.jpg)
Через це клієнти охоче передавали гроші. Проте у підсумку не отримували криптовалюту чи повернення коштів.
"Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", — йдеться у повідомленні.
.jpg)
Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам групи за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою. Встановлюють всіх причетних — від організаторів до виконавців.
.jpg)
У прокуратурі додали, що навіть сучасно оформлений "криптообмінник" не є бізнесом, якщо клієнт передає гроші й не отримує нічого взамін, а предметом кримінального провадження.
Як розповідав "Апостроф", СБУ спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора викрила ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича у незаконному заволодінні великим державним майном у столиці. Йдеться про привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні та земельної ділянки площею понад 21 гектар, вартість яких оцінюють у 300 млн грн.
