За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах спільного міжнародного розслідування за участю українських та чеських правоохоронців про підозру повідомили десятьом працівникам київського call-центру. Їх підозрюють у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж 2022–2025 років учасники схеми виманювали гроші у громадян Чехії, пропонуючи їм інвестувати в криптовалюту. Для цього вони створювали ілюзію успішної торгівлі: в особистих кабінетах інвесторів відображалося нібито зростання прибутків, що спонукало людей вкладати дедалі більше коштів.
Насправді ж жодних інвестицій не здійснювалося. Після переказу грошей потерпілі втрачали доступ до своїх коштів і не могли їх повернути.
Наразі правоохоронці встановили дев’ятьох потерпілих – громадян Чехії. За попередніми оцінками, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.
У прокуратурі зазначають, що саме звернення потерпілих до правоохоронних органів Чехії стали підставою для початку спільного міжнародного розслідування. У результаті вдалося встановити осіб, причетних до організації шахрайської схеми.
Серед підозрюваних – оператори call-центру, які безпосередньо спілкувалися з так званими інвесторами та переконували їх переказувати гроші, а також особи, відповідальні за виведення коштів із рахунків і їх подальшу легалізацію.
Прокурори звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив чотирьом із них заставу в розмірі від 266 тис. грн до 1 млн грн, трьом обрав цілодобовий домашній арешт, ще двом – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці рішення.
Раніше у Сумах викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав військових та підлітків
