При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках совместного международного расследования с участием украинских и чешских правоохранителей о подозрении сообщили десятью работникам киевского call-центра. Они подозреваются в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в течение 2022-2025 годов участники схемы выманивали деньги у граждан Чехии, предлагая им инвестировать в криптовалюту. Для этого они создавали иллюзию успешной торговли: в личных кабинетах инвесторов отражался якобы рост доходов, что побудило людей вкладывать все большее количество средств.
На самом же деле никаких инвестиций не производилось. После перевода денег потерпевшие теряли доступ к своим средствам и не могли вернуть их.
В настоящее время правоохранители установили девять потерпевших – граждан Чехии. По предварительным оценкам, нанесенный им ущерб превышает 8,4 млн грн.
В прокуратуре отмечают, что именно обращения потерпевших в правоохранительные органы Чехии стали основанием для начала совместного международного расследования. В результате удалось установить лиц, причастных к организации мошеннической схемы.
Среди подозреваемых – операторы call-центра, которые непосредственно общались с так называемыми инвесторами и убеждали их переводить деньги, а также лица, ответственные за вывод средств со счетов и их дальнейшую легализацию.
Прокуроры обратились в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. В то же время, суд определил четырем из них залог в размере от 266 тыс. грн до 1 млн грн, трем избрал круглосуточный домашний арест, еще двоим – ночной домашний арест. Прокуратура оспаривает эти решения.
Ранее в Сумах разоблачили мошеннический колл-центр, который обворовывал военных и подростков
