Колишній працівниці одного з державних банків та її чоловіку у справі, що стосується незаконного заволодіння соціальними виплатами клієнтів, повідомили про підозру.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Схема заволодіння коштами держбанку
За даними слідства, жінка, яка обіймала посаду заступниці начальника відділу обслуговування клієнтів із підвищеним статусом (VIP), мала доступ до конфіденційних даних та рахунків громадян.
Використовуючи службове становище, вона разом зі спільниками перевипустила платіжні картки п’яти клієнтів, які перебували на тимчасово окупованій території та не зверталися до банку із відповідними заявами.
Для оформлення нових карток підозрювана самостійно здійснила верифікацію клієнтів, використавши їхні персональні дані.
Надалі кошти, що надходили на ці рахунки у вигляді соціальних виплат, потрапили під контроль жінки та її чоловіка. Частину грошей вони знімали безпосередньо у банкоматах, а решту – через доступ, наданий працівником окупаційної адміністрації, який отримав можливість розпоряджатися рахунками з окупованої території.
.jpg)
Загалом із жовтня 2024 року по березень 2025 року підозрювані заволоділи понад 3,2 млн грн, що були нараховані головним управлінням Пенсійного фонду в Донецькій області.
Схему викрила служба безпеки банку, яка передала матеріали до правоохоронних органів.
.jpg)
Фігурантів підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, у пособництві державі-агресору, а також у використанні підроблених документів. Йдеться про статті 190 (шахрайство), 200 (незаконні дії з платіжними картками), 111-2 (пособництво державі-агресору) та 358 (підроблення документів) ККУ.
Суд обрав запобіжний захід для жінки у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 332 тис. грн. Її чоловіку визначили заставу у 665 тис. грн. Санкції зазначених статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі, а також додаткові обмеження у вигляді заборони обіймати певні посади чи здійснювати окремі види діяльності строком до 15 років.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо заволодіння та легалізації понад 54 млн грн державних коштів.
