Бывшей работнице одного из государственных банков и ее мужу по делу, касающемуся незаконного завладения социальными выплатами клиентов, сообщили о подозрении.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Схема завладения средствами госбанка
По данным следствия, женщина, занимавшая должность заместителя начальника отдела обслуживания клиентов с повышенным статусом (VIP), имела доступ к конфиденциальным данным и счетам граждан.
Используя служебное положение, она вместе с сообщниками перевыпустила платежные карты пяти клиентов, которые находились на временно оккупированной территории и не обращались в банк с соответствующими заявлениями.
Для оформления новых карт подозреваемая самостоятельно осуществила верификацию клиентов, использовав их персональные данные.
В дальнейшем средства, поступавшие на эти счета в виде социальных выплат, попали под контроль женщины и мужа. Часть денег они снимали непосредственно в банкоматах, а остальные через доступ, предоставленный работником оккупационной администрации, который получил возможность распоряжаться счетами с оккупированной территории.
.jpg)
Всего с октября 2024 по март 2025-го подозреваемые завладели более 3,2 млн грн, которые были начислены главным управлением Пенсионного фонда в Донецкой области.
Схему разоблачила служба безопасности банка, передавшая материалы в правоохранительные органы.
.jpg)
Фигуранты подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в пособничестве государству-агрессору, а также в использовании поддельных документов. Речь идет о статьях 190 (мошенничество), 200 (незаконные действия с платежными карточками), 111-2 (пособничество государству-агрессору) и 358 (подделка документов) УКУ.
Суд избрал меру пресечения для женщины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 332 тыс. грн. Ее мужу определили залог в 665 тыс. грн. Санкции указанных статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы, а также дополнительные ограничения посредством запрета занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности сроком до 15 лет.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд материалы уголовного производства по завладению и легализации более 54 млн. грн. государственных средств.
