Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо заволодіння та легалізації понад 54 мільйонів гривень державних коштів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.
Справа про заволодіння коштами
За даними слідства, у період з 2013 по 2016 роки колишній народний депутат України організував та реалізував схему, яка дозволила незаконно отримати фінансування з державного бюджету шляхом введення в оману Європейський суд з прав людини.
Зокрема, у вересні 2013 року представник товариства з обмеженою відповідальністю Золотой Мандарин Ойл за вказівкою обвинуваченого подав заяву до Європейського суду з прав людини про стягнення з державного бюджету України понад 54 мільйони гривень.
У заяві йшлося про невиконання рішення суду щодо заборгованості публічного акціонерного товариства Київенерго, яка начебто не виплачувалася з 2009 року.
Схема та приховані факти
Детективи встановили, що на момент звернення підприємство фактично не могло стягнути заборгованість, оскільки його майно та рахунки були арештовані для забезпечення зобов’язань перед державним акціонерним товариством Родовід Банк на суму понад 70 мільйонів гривень. Крім того, директор компанії вже перебував під кримінальною відповідальністю за шахрайство з фінансовими ресурсами.
Слідство також з’ясувало, що обвинувачені приховали від суду факт передачі права вимоги до Київенерго іншому підприємству та отримання за це коштів у розмірі 54 мільйони гривень.
Надалі колишній депутат за домовленістю з керівництвом Міністерства юстиції України забезпечив підготовку декларації про дружнє врегулювання спору, яку підписав урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
Цим документом фактично було визнано вину держави у невиконанні рішення суду між двома приватними компаніями, хоча право вимоги вже було відчужено.
На підставі цієї декларації з державного бюджету України було перераховано понад 54 мільйони гривень на користь підприємства, підконтрольного обвинуваченому та його спільникам. За версією слідства, ці кошти були легалізовані через конвертаційні центри.
За даними Transparency International Ukraine, йдеться про екснардепа Георгія Логвинського. У справі обвинувачують також Фелікса Козакова, Бориса Бабіна та Наталію Бернацьку.
Найближчим часом суд має призначити підготовче засідання.
Раніше ми писали, що Антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі про легалізацію майна.
