Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує забезпечити ТОВ "Новус Україна" довгостроковий кредит $100 млн для фінансування розширення мережі супермаркетів і будівництва логістичного центру в Києві.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на старшого радника з зовнішніх зв'язків ЄБРР Антона Усова.
Однак джерело в мережі NOVUS уточнює, що хоча більшість ради директорів ЄБРР схиляється до виділення грошей, остаточне рішення ще не прийнято. Причина в надійшла в офіс інформації про можливу причетність кінцевого бенефіціара ТОВ "Новус Україна" громадянина Литви Раймонда Туменасом до відмивання грошей через фіктивні фірми на території Литви, України і Кіпру.
Раймонд Туменас і ряд його родичів є власниками і партнерами двох десятків компаній, частина з яких фігурує в розслідуванні правоохоронних органів Кіпру про відмивання грошей. Інформація про це реципієнтом надана була. Тепер офісу ЄБРР буде потрібно час на перевірку, що за стандартною процедурою може зайняти від 6 до 8 місяців.
До таких заяв в ЄБРР ставляться серйозно, враховуючи репутаційні ризики при наданні кредитних коштів замішаним у фінансових махінаціях особам або пов'язаним з ними компаніям.
Крім того, виявилося, що ряд компаній, афілійованих з "Новус Україна" через Раймонда Туменаса, продовжує роботу на тимчасово окупованій території АР Крим. Це підприємства "Kardinal-Krim", "Planeta Sport" і "Nash hlib". Засновники цих компаній "BT Invest Ukraina" і кіпрська фірма "Sopason Holdings Limited", бенефіціаром яких є дочка Раймонда Туменасом.
