Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
ДБР не називає банк, але обставини вказують на збанкрутілий "Мегабанк" і ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe), фактичним бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.
Зазначається, що в березні 2023 року правоохоронці викрили фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 млн грн.
Сам цей "Мегабанк" належить Віктору Суботіну (майже на 70%), який паралельно є директором підприємства "Українські енергетичні машини" (колишній "Турбоатом").
Напередодні Фонд державного майна звинувачував Суботіна у не виконанні його кредитних зобов'язань та у не поверненні коштів, що були видані групі ж його компаній та "Мегабанку".
Сукупна заборгованість Суботіна за кредитними договорами складає понад 2,3 млрд грн.
ДБР зараз у своїх матеріалах слідства прямо вказує на змову між росіянами (пов’язаними з букмекерською конторою 1ХBET) та, власне, Суботіним.
«…схема (з виведення майна банку, - ред). була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку (Суботіну, - ред). а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції", – сказано в повідомленні Державного бюро розслідувань.
Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було арештовано та передано в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА), додали в ДБР.
Нагадаємо, Віктор Суботін у розпал війни, згідно з його декларацією за 2023 рік, став власником будинку у Харкові загальною площею 1041,3 м.кв. У вересні 2022 він задекларував 2 земельні ділянки на понад 5,5 тис. м. кв. У 2023 Суботін придбав будинок у Закарпатській області (272.2 м. кв.) разом із землею. Паралельно, Суботін задекларував чималі свої та дружини статки, мільйонні заробітки та акції з десятка різних підприємств. Зокрема, вказав, що він та його дружина кредитори "Мегабанку" на 1 722 839 грн та 182 252 089 грн відповідно. А сам Суботін ще й власник золота на понад 114 млн грн. Джерела походження коштів, враховуючи, що ця особа 17 років працює виключно на держпідприємстві, невідомі.
АТ "Українські енергетичні машини" Віктор Суботін керує із серпня 2007. Результати його правління станом на 2023 виглядають плачевно: у 2023 чистий прибуток стратегічного підприємства держави склав 203 тис. грн, в той час, як боргові зобов'язання перевищили 2,5 млрд грн. Кількість працівників за рік зменшилася на понад 1000 осіб, а дохід підприємства лише за рік скоротився аж у три рази.
