Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру відомому київському блогеру Олександру Слобоженку, чию компанію викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слобоженко залучив кілька людей, у тому числі своїх знайомих, до схеми отримання незаконних прибутків від роботи інтернеті.
"У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", - заявили в БЕБ.
Слобоженко займався загальним керуванням компанії, а довірена особа - обліком отриманих прибутків, видачею зарплати співробітникам тощо.
"Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися. Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют", - заявили в БЕБ.
Довірені особи Слобоженка реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Кошти переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків", - йдеться у повідомленні.
Детективи арештували 8 авто блогера серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
Раніше Слобоженка та невелику компанію молодих людей помітили на відпочинку на курортах Європи під час загальної мобілізації та боїв на фронті.
