Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати можливу причетність голови Офісу президента Андрія Єрмака до розслідування у справі "Мідас".
Про це він повідомив під час ефіру програми "УП.Чат".
Там поцікавилися, чи фігурують у матеріалах слідства сам Єрмак або ж особа, яка згадується під псевдонімом "керівник ОП". Втім, Кривонос відповів, що подібні деталі слідство не коментує на жодному етапі.
Окремо журналіст Михайло Ткач запитав про роль Тимура Міндіча, відомого за кодовою назвою "Карлсон", та чи вважається він центральною фігурою схеми.
Кривонос уточнив, що у рамках провадження "Карлсон" має статус співорганізатора злочинної організації. Він закликав суспільство довіряти професійним діям детективів НАБУ та прокурорів САП, не піддаватися інформаційному тиску та дочекатися офіційних висновків.
За його словами, слідство нині перебуває на першому відкритому етапі: проведено обшуки та затримання після завершення негласної фази. Далі розпочнеться фінансовий блок розслідування, який має встановити повний маршрут коштів.
Кривонос пояснив, що у так званому "бек-офісі" відбувалася значна кількість транзакцій. Детективи вже аналізують переміщення коштів через державні та приватні банки, а також перекази за кордон. Значну складність становлять операції з криптовалютою, які активно використовували підозрювані.
Для якісного опрацювання цього етапу, за словами директора НАБУ, необхідна співпраця з іноземними правоохоронними органами, зокрема шляхом створення спільних слідчих груп. Ключову роль також відіграє Держфінмоніторинг, який відстежує підозрілі фінансові операції та їхній зв’язок з іншими юрисдикціями.
Кривонос підтвердив, що оперативно слідчим вдалося зафіксувати рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс. Водночас він підкреслив, що остаточна сума може бути значно більшою.
Подальший аналіз вилучених документів і фінансових потоків, за його словами, дасть змогу встановити, куди саме прямували кошти, чи були вони вкладені в нерухомість або інші активи та в яких країнах їх могли приховувати.
"Попереду складна й кропітка робота, яку слідству ще належить виконати", – резюмував Кривонос.
Раніше ми писали, що бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо корупції в енергетичному секторі, де фігурує бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.
