НАБУ в рамках операции "Мидас" установили руководителя преступной организации, известного как "Карлсон". Он контролировал "прачечную" по отмыванию денег и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти.
Об этом сообщает НАБУ.
Там отметили, что из помещения на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, "кому и сколько выдавать или перечислять наличные", а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Детективы зафиксировали разговоры, где он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и осведомленности о возможном внимании НАБУ.
Правоохранители не называют имя фигуранта, но ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что Карлсон – это Тимур Миндич.
Коррупционная схема в энергетике
10 ноября НАБУ и САП заявили о проведении операции "Мидас" по разоблачению масштабной коррупционной схемы влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом».
НАБУ не называет имен фигурантов, но нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк утверждает, что речь идет о Тимуре Миндиче (руководитель схемы, на пленках — «Карлсон»), Игоре Миронюке (экс-советник министра энергетики, «Рокет»), Дмитрии Басове ("Тенор"), Германа Галущенко (экс-министра энергетики, глава Минюста, "Профессор").
Легализацией незаконно полученных средств в коррупционной схеме в энергетике занимался офис в центре Киева, помещение которого принадлежало семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. По данным НАБУ, фигуранты легализовали более 100 млн долларов.
