Офіс у центрі Києва займався легалізацією незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці.
Про це повідомляє НАБУ.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
За даними НАБУ, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.
"Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", - зазначили в НАБУ.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.
Викриття НАБУ масштабної корупції в енергетиці
10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Її організували чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи.
За даними НАБУ, вони систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Раніше "Апостроф" повідомив, що 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником студії "Квартал 95" та соратником президента Володимира Зеленського.
Також обшуки пройшли в міністра юстиції (колишнього міністра енергетики) Германа Галущенка та в АТ "НАЕК "Енергоатомі".
