Національне антикорупційне бюро України перевіряє законність походження коштів осіб та компаній, які вносили багатомільйонні застави за фігурантів справи "Мідас". Серед платників фігурує, зокрема, меблева фірма "Вангар", створена лише у травні цього року з капіталом 1000 гривень, яка внесла застави у 25 та 12 мільйонів гривень.
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК).
За словами Семена Кривоноса, з цього приводу НАБУ надіслало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) та вже отримало кілька відповідей. Однак законність походження коштів наразі до кінця не дослідили.
"13.11 скерували перший запит до Фінмону щодо дослідження джерела походження коштів на внесення застав щодо 5 осіб. 14.11 надано доповнення… у ВАКС дізнались, які юридичні особи внесли заставу за фігурантів", – повідомив Кривонос.
Як повідомив директор НАБУ, заставу вносили як фізичні особи, так і компанії, серед яких була меблева фірма "Вангар", заснована лише у травні цього року і має капітал 1000 гривень.
Голова Філіп Пронін із Держфінмоніторингу заявив, що хоча всі запити від НАБУ перебувають в опрацюванні, його відомство поки що не змогло надати інформацію про джерело походження цих коштів.
Відповідаючи на запитання про те, як було пропущено внесення застав на суми 25 та 12 мільйонів гривень від меблевої фірми, Пронін пояснив, що його служба не фіксує підозрілих транзакцій до їхнього здійснення і перевіряє походження коштів уже після факту їхнього внесення.
Голова ТСК Ярослав Железняк нагадав, що загалом за фігурантів було внесено чотири значні суми застав, які склали 51,6 млн, 95 млн, 25 млн та 12 млн гривень.
Також "Апостроф" повідомляв, що представники Державного бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування встановили, що фігуранти операції НАБУ "Мідас" відвідували центральну будівлю ДБР. Також встановлено, з ким вони спілкувалися і предмет розмови.
