В Україні викрито складну схему легалізації понад 578 мільйонів гривень, отриманих під час виконання державних оборонних контрактів. Посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами "конвертаційного центру", виводячи та обготівковуючи бюджетні кошти через фіктивні компанії, частина керівників яких проживає на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів ОГП, встановлено, що у 2023–2024 роках посадові особи підприємства оборонної сфери створили механізм виведення державних коштів, отриманих за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.
Слідство встановило, що державні замовники перерахували основному підприємству понад 2,5 млрд гривень. Частина цих коштів була переведена на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для Збройних Сил.
Насправді ж кошти проходили через мережу підставних осіб та підприємств і "поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства". За свої "послуги" учасники схеми отримували від 4 до 5 відсотків комісії.
Виявилося, що керівники так званих компаній-постачальників проживають на тимчасово окупованій території і "не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори". Також встановлено, що інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, а довіреності ними не оформлювалися.
"Більше того, частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів", – уточнюють в ОГП.
Наразі про підозру за ч.3 ст. 209 КК України повідомлено двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру.
Читайте в "Апострофі", як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили керівний склад одного із збройних заводів на розкраданні бюджетних коштів. Кошти були розтрачені під час закупівлі динамічного захисту для танків.
