В рамках масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, расследованной правоохранителями в рамках операции "Мидас", сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили подозрения семи участникам. Пятеро фигурантов задержали, а двое — бизнесмен Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман — покинули Украину.
"Апостроф" рассказывает, что известно об Александре Цукермане.
В целом, в список подозреваемых попали:
- соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич, который на пленках фигурирует под кодовым именем "Карлсон";
- бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор").
Кроме того, в перечне — четверо членов так называемого "бэк-офиса по легализации средств":
- Александр Цукерман ("Шугармен");
- Игорь Фурсенко ("Решик");
- Леся Устименко (владеет паркоместом в доме, где располагался "бэк-офис", ее муж может быть гражданином РФ);
- Людмила Зорина (владелица ФЛП в сфере консалтинга, связанная с лицами, имеющими отношение к схеме отмывания финансов).
Как отмечается, Александр Цукерман "Шугермен" работал в "бэк-офисе" по отмыванию финансов, через который, как утверждается, прошло около 100 млн долларов.
Цукерман попал в базу "Миротворец" из-за вероятного участия в финансовых схемах, которые подрывали работу оборонно-промышленного и энергосектора Украины во время российско-белорусской агрессии и военного положения. Карта с обвинением появилась на сайте организации.
Согласно обнародованным данным, он родился в Киеве 7 мая 1964 года.
По словам нардепа Ярослава Железняка, братья Цукерманы занимались финансовой частью у Тимура Миндича. По его информации, Миндич вместе с братьями Цукерманами выехали в Израиль, где они были замечены в Тель-Авиве.
Ранее Кабинет Министров принял решение внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению персональных санкций. Санкции касаются Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Как сообщал "Апостроф", 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, покинувшего Украину незадолго до этого, а также у экс-министра энергетики Германа Галущенко. 11 ноября антикоррупционные органы объявили о задержании пятерых фигурантов.
По данным НАБУ, Тимур Миндич "Карлсон" был руководителем противоправной организации, создавшая масштабную коррупционную схему на "Энергоатоме".
