В Україні правоохоронці викрили шахрайську схему протиправного списання понад 50 млн грн з депозитних рахунків клієнтів на основі фіктивних виконавчих документів. Підозру оголосили чотирьом особам, зокрема директорці відділення банку.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у Telegram.
Схему, яка діяла в одному з банків у Дніпрі, викрили працівники обласної прокуратури.
Як стверджує слідство, керівниця банку передавала спільникам конфіденційні дані про клієнтів та їхні рахунки на депозитах. Надалі двоє підозрюваних, маючи статус приватних виконавців, застосовували підроблені судові рішення та фейкові виконавчі написи нотаріусів. Це дозволило відкрити незаконні виконавчі провадження і примусово списати кошти з депозитів нібито за заборгованість.
Протягом 2023–2025 років вони перерахували на рахунки довірених осіб, яких підшукував ще один учасник групи, більш ніж 50 млн грн.
Правоохоронці провели обшуки, вилучили документи та техніку, зокрема, підроблені виконавчі провадження.
"Дії учасників кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України, а приватним виконавцям додатково інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України)", — додали в Офісі Генерального прокурора.
Раніше "Апостроф" розповідав, що в Києві правоохоронці викрили учасника шахрайства, який під виглядом дзвінків від служби безпеки державного "Ощадбанку" виманив у пенсіонера 64 тис. грн.
