В Украине правоохранители разоблачили мошенническую схему противоправного списания более 50 млн грн с депозитных счетов клиентов на основании фиктивных исполнительных документов. Подозрение объявили четырем лицам, в том числе директору отделения банка.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.
Схему, действовавшую в одном из банков в Днепре, разоблачили работники областной прокуратуры.
Как утверждает следствие, руководитель банка передавала сообщникам конфиденциальные данные о клиентах и их счета на депозитах. В дальнейшем двое подозреваемых, имея статус частных исполнителей, применяли поддельные судебные решения и фейковые надписи нотариусов. Это позволило открыть незаконные исполнительные производства и принудительно списать средства по депозитам якобы за задолженность.
В течение 2023-2025 годов они перечислили на счета доверенных лиц, которых подыскивал еще один участник группы, более 50 млн грн.
Правоохранители провели обыски, изъяли документы и технику, в частности поддельные исполнительные производства.
"Действия участников квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины, а частным исполнителям дополнительно инкриминируют служебный подлог и несанкционированные действия с информацией (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины)", — добавили в Офисе Генерального прокурора.
Ранее "Апостроф" рассказывал, что в Киеве правоохранители разоблачили участника мошенничества, который под видом звонков от службы безопасности государственного "Ощадбанка" выманил у пенсионера 64 тыс. грн.
