Адвокат из Киева Анна Гуцалюк, которая является основательницей юридической фирмы "Бирайт Адвокаси", может быть номинальным держателем активов экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна, который скрывается от украинского правосудия в Австрии.
Об этом говорится в материале KP.UА.
По данным издания, Гуцалюк играет одну из ведущих ролей в укрывательстве активов по делу о банкротстве Николая Лагуна, которое он инициировал прошлым летом, чтобы избавиться от десятков миллиардов гривен долгов перед госбанками, Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов.
"Еще когда Анне было 29, она уже входила в правление принадлежавшей Николаю Лагуну страховой компании "Дельта-Жизнь". Это было уже завершение первой волны финансового кризиса 2008 года, поэтому, по всей вероятности, юрист находилась вместе с Лагуном и во время взлета его ключевого финансового учреждения – "Дельта Банка" – в 2006-2007. В страховой компании Гуцалюк до 2012. Затем она представляла интересы офшорного бизнеса семьи Лагуна", - говорится в материале.
Примером такой связи издание называет австрийскую компанию OMS Immobilien GmbH, где до 2021 Гуцалюк совладела долей вместе с PE Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, активы составляют более 3 млн. евро.
"Компания OMS Immobilien является зарегистрированным владельцем участка земли площадью 1252 м2 по адресу Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 с 17 апреля 2007. Компания купила землю у OMS Overseas Metal Service за 606 800 евро. На участке расположены 2 больших здания, которые являются жилыми. По оценке экспертов, стоимость земли, вероятно, значительно возросла с момента приобретения OMS Immobilien", - сказано в статье.
До Лагуна OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, проживающие в Испании россияне). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочь" компании.
PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в 2023 с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юрдепартамента "Дельта Банка". Ему принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске "Олир Ресорсиз". Они с Гуцалюк основали ООО "Бирайт Адвокас" - адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний – ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс" (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет из ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" – это компании отца ее ребенка Александра Романовского.
"Эти аграрные активы – по факту бизнес Лагуна, который переоформлен на Гуцалюк", – говорится в статье.
Издание утверждает, что связь Лагуна и Гуцалюк можно проследить через одни и те же авто, которыми они владели. Это 3 черных Range Rover, которые переходили от экс-банкира к его юристу. Также на Гуцалюк сейчас зарегистрирован Volkswagen Multivan на "семейных" номерах Лагуна 0050.
"Несмотря на то, что даже углубленный поиск не дает большого объема результатов по активам, записанным на Гуцалюк лично, однако ряд активов записаны также на ее родственников или доверенных лиц. Правоохранительным органам, а также расследующим подразделениям Фонда гарантирования вкладов и Национального банка, разыскивающим активы Лагуна и Дельта Банка, очевидно, стоит обратить особое внимание на работу и имущество этой дамы", - резюмируют авторы.
