Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд материалы дела относительно бывших топ-чиновников банка "Финансы и Кредит", подозреваемых в растрате более чем 608 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что один из акционеров финучреждения в период с 2007 по 2015 год положил начало незаконной схеме кредитования подконтрольных ему фирм с целью вывода денег из банка на оффшорные счета для легализации.
"Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру чиновниками банка и доверенными лицами", - сообщают в бюро.
Только по одному из эпизодов противоправной деятельности убытки банка достигли вышеуказанной суммы.
Чтобы скрыть противоправное происхождение денег, за пять лет заключили к основному кредитному соглашению более сотни дополнительных соглашений, позволивших повысить заемщику кредитный лимит. В то время как финучреждение не получило ни одного ликвидного залога.
Бывших высокопоставленных чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК "Участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией", а также ст. 191 УК "Расход чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением".
В случае доказательства вины - им грозит до 12 лет заключения.
Ранее мы писали о систематических нарушениях по делу банка "Финансы и Кредит" украинского бизнесмена Константина Жеваго.
