RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

20 июня

Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп обвинила Суркиса в "отмыве" крупной суммы из банка "Премиум" через казино

В 2015 году бизнесмен Игорь Суркис потратил 417 млн гривен на игру в казино.

Об этом в своем блоге написала народный депутат Татьяна Чорновил, ссылаясь на данные НБУ.

"Это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка "Премиум", который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитный кредит овердрафт с которого 417 млн гривен Суркисом официально были потрачены на игру в казино", - комментирует нардеп.

В документе фигурирует именно слово "потратил", - отметила Чорновил.

"Это может означать - "отмыл". Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки сдаются (никто не заставляет ними играть), а погашенные фишки это уже официально чистые деньги - казино дает официальную квитанцию о выигрыше. Не важно "проиграл-выиграл-отмыл". Поражает другое - эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины", - пишет нардеп.

По этим средствам тянется шлейф из полтора десятков уголовных дел, говорит Черновол.

"Доказательство этому - цепочка попадания средств к Суркису, который был нами установлен благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений", - отметила она.

Игорь Суркис вместе со своим старшим братом являются фигурантами громкого уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах в энергетике. Речь о деятельности компании "Енергомержа", которую возглавлял "человек Суркисов" Дмитрий Крючков.

По данным программы "Схемы" именно в офис Суркисов завозились деньги от коррупционных сделок "энергосети" с государственными облэнерго. Общий ущерб государству в результате схемы "Крючкова-Суркисов" составляет почти 2 млрд грн.

Новости партнеров

Загрузка...