Правление Национального банка приняло решение об отнесении Прайм-Банка к категории неплатежеспособных.
«При осуществлении надзора за деятельностью банка относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга»,– говорится в сообщении.
Как отмечают в Нацбанке, в связи с этим к банку на протяжении 2013–2014 годов пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции). Однако финучреждение не принимало соответсвующих мер. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно банкам четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.
По материалам FinMaidan