Общий объем "отмываемых" средств в Германии оценивается в более чем 100 млрд евро в год.
Об этом сообщило Министерство финансов страны, передает Deutsche Welle.
Больше всего подозрительных сделок - от 15 до 28 тыс. ежегодно - фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.
Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Средства в основном поступают из-за рубежа.
Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над "нефинансовым" сектором лежит на федеральных землях.
В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", Украина в целях осуществления деофшоризации, обещанной президентом Петром Порошенко, присоединится к международному соглашению об обмене информацией и пересмотрит двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.