Американские правоохранители отследили около $700 млн на офшорных счетах, выведенных из Украины соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича в период с 2008 по 2014 годы.
Об этом пишет Buzzfeed.
В частности, американским следователям удалось отследить подозрительные операции группы компании "МАКО", принадлежащей сыну Виктора Януковичи – Александру. Эти компании чрез сеть фирм в Украине, Нидерландах и Швейцарии провели операций на $74 млн.
Кроме того, Министерство финансов США определило около десятка бывших украинских топ-чиновников, отправлявших или получавших подозрительные транзакции. Среди них – украинский экс-министр энергетики Юрий Бойко.
Также американские правоохранители сообщили о подозрительной деятельности Prosperity Developments, контролируемой украинским коммерсантом Сергеем Курченко, соратником Александра Януковича. Панамская компания Prosperity Developments отправила или получила в течение одного года подозрительных банковских переводов на сумму $550 млн.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", в декабре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело выемку документов в государственном "Ощадбанке" по уголовным производствам о спецконфискации $1,5 млрд на счетах беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников.