Львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес, воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка страны-агрессора, наладив схему переправки туда элитных авто в обход международных санкций.
Об этом информирует СБ Украины.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Читайте: Проблемы на рынке труда России: влияние санкций и выход западного бизнеса
Как уточнили в Офисе генпрокурора, новыми владельцами автомобилей стали представители пропагандистского телеканала "RT" и "Газпрома".
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры и по поддельным документам переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию.
Кроме того, бизнесмен подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
В ходе обысков по местам нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Судом был наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе во временно оккупированном Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
Организатору преступной схемы уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество государству-агрессору, служебный подлог и овладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.
Напомним, что, несмотря на полномасштабную войну, российский бизнес продолжает работать в Украине.
- Вас может заинтересовать:
Плевать на санкции: что известно о бизнесе предателя Сальдо в Британии
США хотят запретить почти весь экспорт в Россию, но ЕС и Япония против: в чем причина
Украина ввела новые санкции против РФ: Зеленский сообщил детали
