RU
UA
EN
Апостроф
среда, 19 февраля
НБУ:USD 41.30
НБУ:EUR 42.90
НБУ:USD
41.30
Меню
Новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Киев
Здоровье
Апостроф TV
Лайм
Life
Материалы с тегом "Держфінмоніторинг"
19 февраля 2025
15:10
В Украине возросло количество подозрительных финансовых операций
В 2024 году Государственная служба финансового мониторинга получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу.
27 ноября 2021
12:32
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
5 июня 2020
16:06
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу.
20 мая 2020
15:51
Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн.
339592
251086
199399
197740
Новости
19 февраля
22:05
"Сводит счета с Зеленским": российский блогер-оппозиционер объяснил заявления Трампа
21:53
"И я выступлю гарантом": Макрон по результатам саммита сделал заявление об Украине
21:40
Зеленского на фоне атак Трампа призвали обратиться к гражданам США
21:36
"Нет, президент США, Зеленский не диктатор": известный французский философ обратился к Трампу
21:22
Актриса на фоне скандальных заявлений Трампа раскрыла иностранцам суперсилу украинцев
Lime
21:15
Какие европейские лидеры поддержали Зеленского после атаки Трампа
Все новости
Новини партнерів
